‘Narcos’ mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año
El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa utilizan criptomonedas para lavar el dinero ilícito, según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales. «Los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año», indica el reporte.
La gran novedad es el uso creciente de criptomonedas para lavar el dinero ilícito. «El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo en el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa», indica la JIFE.
El ‘modus operandi’ se basa en la división del dinero. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas fiscales (7 mil 500 dólares), los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
Blanquear con bitcoin
Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
El organismo señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito. Por lo que pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación entre los países.
