Cárteles mexicanos: ‘lavadoras’ de criptomonedas
Cae en Estados Unidos una red para blanquear grandes sumas de dinero en efectivo. Hay nueve detenidos
Cárteles mexicanos: ‘lavadoras’ de criptomonedas. Una operación en Estados Unidos desmantela una «red de lavadores de criptomonedas». Hay nueve detenidos.
Un gran jurado federal estadounidense acusó a nueve personas de blanquear en criptomonedas grandes cantidades de dinero en efectivo derivado de la venta de droga en varias ciudades del país para los carteles de México y Colombia, según informó el Departamento de Justicia.
Los nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo. Luego se coordinaban para intercambiar el dinero por criptomonedas que se enviaban a «billeteras» de criptomonedas controladas por los acusados y que se convertían en efectivo para entregarse finalmente a los líderes de los cárteles en México y Colombia.
Sobre los nueve acusados pesa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también de cargos sustanciales de lavado de dinero.
La acusación formal fue presentada este miércoles por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
